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境外投資ODI備案辦理流程與材料解讀

辦理業(yè)務(wù): 境外投資備案
辦理時(shí)間: 30-45個(gè)工作日
單價(jià): 面議
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 廣東 深圳
有效期至: 長期有效
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-31 09:22
最后更新: 2024-08-31 09:22
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發(fā)布企業(yè)資料
詳細(xì)說明

近年來,隨著中國企業(yè)境外投資活動(dòng)的顯著增加,其投資領(lǐng)域不斷拓展,投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。為有效引導(dǎo)和規(guī)范企業(yè)境外上市及投資行為,國家發(fā)展和改革委員會(huì)(國家發(fā)改委)與商務(wù)部相繼出臺(tái)了一系列政策措施。這些政策旨在為企業(yè)海外投資提供明確的指引,并要求所有意圖開展境外投資的企業(yè),必須在遵循政策導(dǎo)向的基礎(chǔ)上,依法依規(guī)辦理相關(guān)手續(xù),確保投資活動(dòng)的合法性與有序性。在此過程中,境外投資備案(ODI備案)作為中國企業(yè)境外投資的核心合法渠道,成為了企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略中不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

一、境外投資備案(ODI)流程解析

境外投資備案(ODI)流程嚴(yán)謹(jǐn)且多部門協(xié)同,主要涉及三個(gè)核心機(jī)構(gòu):國家發(fā)展和改革委員會(huì)(發(fā)改委)、商務(wù)主管部門以及外匯管理部門。具體流程概述如下:

發(fā)改委備案或核準(zhǔn)環(huán)節(jié):

根據(jù)投資項(xiàng)目的性質(zhì)差異,發(fā)改委將項(xiàng)目分為非敏感類與敏感類兩類進(jìn)行處理。非敏感類項(xiàng)目實(shí)行備案制,而涉及敏感國家/地區(qū)或行業(yè)的項(xiàng)目則需通過核準(zhǔn)程序。

申請(qǐng)時(shí)需提交詳盡的材料,包括但不限于項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、投資主體注冊登記證明、股權(quán)架構(gòu)圖、經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表、投資決策文件、投資協(xié)議、盡職調(diào)查報(bào)告及真實(shí)性承諾書等。

商務(wù)主管部門備案或核準(zhǔn)環(huán)節(jié):

商務(wù)主管部門遵循“備案為主、核準(zhǔn)為輔”的原則,對(duì)境外投資項(xiàng)目進(jìn)行審查。

所需材料包括但不限于《境外投資備案表》、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、董事會(huì)或內(nèi)部決議文件、前期工作落實(shí)情況說明、盡職調(diào)查報(bào)告、可行性研究報(bào)告、資金來源說明、投資環(huán)境分析報(bào)告、對(duì)外投資企業(yè)章程或并購合同/協(xié)議,以及真實(shí)性承諾書等。

外匯管理部門登記環(huán)節(jié):

在獲得發(fā)改委和商務(wù)主管部門的批準(zhǔn)后,企業(yè)需向外匯管理部門申請(qǐng)外匯登記。

登記時(shí)需提交《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明、商務(wù)部門頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》、收購合同及其他真實(shí)性證明材料。

二、境外投資備案(ODI)所需材料清單

為確保境外投資備案流程的順利進(jìn)行,企業(yè)需準(zhǔn)備齊全以下關(guān)鍵材料:

發(fā)改委備案或核準(zhǔn)材料:項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、投資主體注冊登記證明、股權(quán)架構(gòu)圖、審計(jì)報(bào)告、投資決策文件、投資協(xié)議/合同、盡職調(diào)查報(bào)告、真實(shí)性承諾書等。

商務(wù)主管部門備案或核準(zhǔn)材料:《境外投資備案表》、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、董事會(huì)/內(nèi)部決議、前期工作說明、盡職調(diào)查報(bào)告、可行性研究報(bào)告、資金來源說明、投資環(huán)境分析、對(duì)外投資企業(yè)章程/并購合同/協(xié)議、真實(shí)性承諾書等。

外匯管理部門登記材料:《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、營業(yè)執(zhí)照/注冊登記證明、商務(wù)部門頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》、收購合同及其他真實(shí)性證明材料。


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