國內(nèi)企業(yè)辦理ODI備案需要經(jīng)過哪些部門？流程是怎樣的？需要準(zhǔn)備什么材料？

國內(nèi)企業(yè)辦理ODI備案需要經(jīng)過哪些部門？流程是怎樣的？需要準(zhǔn)備什么材料？

國內(nèi)企業(yè)辦理ODI備案需要經(jīng)過哪些部門？流程是怎樣的？需要準(zhǔn)備什么材料？

ODI備案通俗來講，就是指在中國境內(nèi)成立的企業(yè)（包括有限責(zé)任公司、合伙企業(yè)）做為投資主體用自身資產(chǎn)（貨幣或證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)債權(quán)等）取得境外企業(yè)的股權(quán)，再進(jìn)而獲得境外企業(yè)的相關(guān)權(quán)益。

ODI備案有許多種形式，其中最常見的就是新設(shè)以及并購，還包含變更以及注銷。

辦理ODI備案需要經(jīng)過商務(wù)部門、發(fā)改委以及外管部門三個部門的審批。

其職權(quán)和管理事項分別為：

發(fā)改委，負(fù)責(zé)規(guī)劃、監(jiān)管和協(xié)調(diào)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和行業(yè)政策，主管對外投資項目的立項審批；

商務(wù)部（廳），負(fù)責(zé)具體境外投資事項審批或核準(zhǔn)，并發(fā)放中國企業(yè)境外投資證書；

外管局，負(fù)責(zé)對境外投資的外匯登記及備案。

具體審批流程及要點

（一）境外投資立項審批（發(fā)改委）

1、審批權(quán)限

（1）核準(zhǔn)：依照現(xiàn)行規(guī)定，根據(jù)投資項目和投資金額的不同，境外投資項目核準(zhǔn)的主管機(jī)關(guān)為各級發(fā)展改革部門。

（2）備案：中央管理企業(yè)實施的境外投資項目、地方企業(yè)實施的中方投資額3億美元及以上境外投資項目，由國家發(fā)展改革委備案；地方企業(yè)實施的中方投資額3億美元以下境外投資項目，由各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等省級政府投資主管部門備案。

2、項目信息報告中方投資額3億美元及以上的境外收購或競標(biāo)項目，投資主體在對外開展實質(zhì)性工作之前，應(yīng)向國家發(fā)展改革委報送項目信息報告。

國家發(fā)展改革委收到項目信息報告后，對符合國家境外投資政策的項目，在7個工作日內(nèi)出具確認(rèn)函。
項目信息報告格式文本由國家發(fā)展改革委發(fā)布。

（二）企業(yè)境外投資證書審批（商務(wù)部（廳））

（1）核準(zhǔn)：企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實行核準(zhǔn)管理。

（2）備案：企業(yè)其他情形的境外投資，實行備案管理。

（三）外匯登記及資金匯出（外管局）

境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資獲得境外直接投資主管部門核準(zhǔn)后，持下列材料到所在地外匯局辦理境外直接投資外匯登記：

1、書面申請并填寫《境外直接投資外匯登記申請表》；

2、外匯資金來源情況的說明材料；

3、境內(nèi)機(jī)構(gòu)有效的營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明及組織機(jī)構(gòu)代碼證；

4、境外直接投資主管部門對該項投資的核準(zhǔn)文件或證書；

5、如果發(fā)生前期費用匯出的，提供相關(guān)說明文件及匯出憑證；

6、外匯局要求的其他材料。
外匯局審核上述材料無誤后，在相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記有關(guān)情況，并向境內(nèi)機(jī)構(gòu)頒發(fā)境外直接投資外匯登記證。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)憑其辦理境外直接投資項下的外匯收支業(yè)務(wù)。

多個境內(nèi)機(jī)構(gòu)共同實施一項境外直接投資的，由境內(nèi)機(jī)構(gòu)所在地外匯局分別向相關(guān)境內(nèi)機(jī)構(gòu)頒發(fā)境外直接投資外匯登記證，并在相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記有關(guān)情況。

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